Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus urmărirea penală a mai multor directori, la data faptelor, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în dosarul evaziunii fiscale în domeniul băuturilor alcoolice, cu prejudiciu de aproximativ 600 milioane lei.

Procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile față de Ana Jarda, la data faptelor director în cadrul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul MFP, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor, Daniel Diaconescu, la data faptelor, directorul general al Direcției generale de informații fiscale din cadrul ANAF, membru al aceleiași comisii, Mariana Vizoli, la data faptelor director al Direcției de legislație în domeniul TVA din cadrul MFP, membru al comisiei menționate, Ciprian Badea, la data faptelor director general al Direcției generale juridice din cadrul MFP, vicepreședintele comisiei, și Monica Negruțiu, la data faptelor directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare — ANAF și membru al comisiei, potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri.

Cei cinci funcționari publici sunt acuzați de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

De asemenea, doi administratori ai unor societăți comerciale, respectiv Cornel și Viorel Potîrniche, sunt urmăriți penal sub control judiciar pentru complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 2010 — 2014, patru societăți cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, deținute sau controlate de George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea și de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care funcționarii publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Anchetatorii au reținut, astfel, că prejudiciul adus bugetului de stat a fost cauzat de autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți și sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă.

Pe perioada controlului judiciar, funcționarii publici în cauză trebuie să respecte mai multe obligații, iar Ana Jarda și Daniel Diaconescu au interdicția de a participa la ședințele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, activitatea în exercitarea căreia au săvârșit faptele.

sursa: agerpres.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 2 =