Firma înființată de jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan, client Antena 3, și de fiul său, ASG Security Logistic SRL, ar fi țepuit statul cu peste nouă milioane de lei, ar fi făcut evaziune fiscală de alte câteva milioane de lei, ar fi înșelat peste o mie de oameni și l-a băgat pe junior în închisoare, spune Newsweek.

Înainte să strice procurorii frumoasa poveste capitalistă a familiei Bălan, ASG Security Logistic SRL avea contracte cu zeci de instituții de stat. Una dintre acestea, poate cea mai prestigioasă, Ministerul Afacerilor Externe, a și pierdut peste 100.000 de lei din relația cu familia Bălan, a cărei firmă nu a prestat serviciile la care s-a angajat.

În 2004, Sorin Ovidiu Bălan și fiul său, Alexandru Ion Bălan, au înființat firma Alexandros Guard SRL, redenumită câțiva ani mai târziu ASG Security Logistic SRL. În primăvara anului 2010, conform „Monitorului oficial”, Sorin Ovidiu Bălan a ieșit din firmă după ce i-a cedat părțile sociale fiului său, care a devenit acționar unic.

Conform unui plan de reorganizare a firmei întocmit de către fiul lui Sorin Ovidiu Bălan în 2016, firma „și-a început activitatea în anul 2004 și se baza exclusiv pe activități de însoțire VIP și gardă de corp pentru mai multe persoane, fiind supranumită și «Escorta Elitelor».

După numeroase solicitări, societatea a început să se axeze și pe segmentul de pază a bunurilor, sediilor, instituțiilor, obiectivelor industriale și pe escorta și transportul de valori. Societatea a investit foarte mult în dotări de ultimă oră și în personal calificat, de la agentul de securitate și până la directorii de departamente, pentru a fi mereu la cel mai înalt standard”.

Conform aceluiași plan de reorganizare, portofoliul de clienți al firmei includea următoarele companii și instituții de stat:

– CFR (Gara de Nord București, Sucursala Galați),

– Institutul Diplomatic Român,

– Regia Autonomă de Activități Nucleare (sucursala București),

– Institutul de Științe Spațiale,

– Regia Autonomă „Monitorul Oficial”,

– Complexul Național Muzeal „Astra” Sibiu,

– Agenția Națională pentru Protecția Mediului,

– Primăria Isaccea, Primăria comunei Tudor Vladimirescu, Spitalul CF Ploiești, Ambulanța Prahova, Spitalul Clinic de Copii Brașov, DGASPC Brașov, Parcul Tineretului București, diverse școli din București,

– Ministerul Afacerilor Externe,

– Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret,

– Aeroclubul României,

– Spitalul de Urgență „Gerota” București,

– clubul Dinamo, Termoelectrica Ploiești.

În ciuda succesului fulminant, în special în relația cu statul, firma tatălui și fiului Bălan, chiar în timp ce Sorin Ovidiu Bălan era încă proprietar de părți sociale (adică până în 2010), fura taxe și impozite datorate statului. Cel puțin asta au constatat procurorii în anul 2013, după ce la sediile firmei au fost făcute percheziții multiple.

Conform hotărârii judecătorești (în primă instanță) dată în iulie 2016 (și rămasă definitivă în ianuarie 2018), „în actul de sesizare a instanței s-a reținut că, în perioada 2009 – 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Bălan Alexandru Ion, în calitate de administrator al părții responsabile civilmente ASG Security Logistic SRL, a ascuns sursa impozabilă, prin primirea și folosirea la muncă a unui număr de 1.105 persoane și pe care le-a remunerat în următoarele condiții:

– fie prin neîncheierea unor contracte individuale de muncă cu persoanele care au prestat muncă în favoarea ASG Security Logistic SRL (în speță, 588 de persoane) (…);

– fie prin încheierea formală a unor contracte de muncă cu persoanele care au prestat muncă în favoarea ASG Security Logistic SRL (în speță, 305 persoane), care însă nu au fost raportate/declarate Inspectoratului Teritorial de Muncă (…);

– fie prin încheierea unor contracte individuale de muncă cu persoanele care au prestat muncă în favoarea ASG Security Logistic SRL (în speță, 212 persoane), însă în cuprinsul acestora s-a înscris un salariu mult mai mic decât cel plătit, în realitate, persoanei remunerate (…).”

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan a mai scăpat de niște impozite și facturând fictiv cu câteva zeci de societăți. În total, prejudiciul s-a apropiat de un milion de euro.

Astfel, tot conform hotărârii judecătorești menționate, „faptele inculpatului Bălan Alexandru Ion, care în perioada 2009 – 2012 (…) a ascuns sursa impozabilă, prin primirea și folosirea la muncă a unui număr de 613 persoane, pe care le-a plătit, fără a avea contracte individuale de muncă declarate la ITM sau în Revisal ori care, deși au avut contracte de muncă declarate la ITM sau în Revisal, au primit sume de bani în plus față de cele existente pe statul de plată, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu total în cuantum de 2.813.589 lei” sunt evaziune fiscală.

Mai mult, arată decizia judecătorilor, „faptele inculpatului Bălan Alexandru Ion, care în perioada 2009 – 2012 (…) a înregistrat în evidența contabilă a societății un nr. de 1.737 facturi, în valoare totală de 6.811.860,05 lei (…) și care nu atestă efectuarea unor operațiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantul de 1.581.617,72 lei, constând în TVA” sunt evaziune fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 4 =