O operaţiune de poliţie împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei a permis să se recupereze mai mult de 400 milioane de euro, a anunţat miercuri garda financiară printr-un comunicat, transmite Agerpres, care citează AFP.
Operaţiunea “Free credit” s-a desfăşurat pe întreg teritoriul naţional, din Campania (sud) până în Lombardia (nord), fiind efectuate peste 80 de percheziţii şi 12 arestări.
Potrivit comunicatului, gruparea “infracţională bine structurată” cu baza la Rimini, în Emilia-Romagna (nord), şi ramificaţii în toată peninsula, număra 56 de membri şi 22 de firme-paravan, care au fraudat statul italian cu 400 milioane de euro vânzând credite false sau credite fiscale. Acestea fuseseră înfiinţate de guvern în faza cea mai acută a pandemiei pentru a ajuta firmele şi comercianţii în dificultate.
Operaţiunea a permis să se recupereze în jur de 97% din valoarea fraudei, “prin imobile, firme, vehicule şi fonduri”.
Totalul creditelor confiscate şi a căror vânzare a fost împiedicată se ridică la circa 305 milioane de euro.
Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux, “păstrate într-un seif în Austria, care a fost percheziţionat şi confiscat în colaborare cu autorităţile austriece”, un rol “decisiv” având agenţia de cooperare judiciară Eurojust”.
Foto: Pixabay.com
