Comisia Europeană solicită insistent României, printr-un aviz motivat, să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, pentru că aceasta a fost transpusă incorect, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar.
Comisia Europeană spune că autoritățile române au scutit mai multe categorii de entități corporative și de alte entități juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central.
Conform puterii executive de la Bruxelles, aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă.
Cea de-a cincea directivă privind combaterea spălării banilor (CSB) consolidează standardele UE, în ceea ce privește transparența informațiilor, referitoare la proprietatea efectivă și includerea lor în registre centrale.
Directiva solicită statelor membre să se asigure că entitățile corporative și alte entități juridice înregistrate pe teritoriul lor obțin și dețin informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.
Normele privind combaterea spălării banilor sunt esențiale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, conform Digi24.
Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie puse în aplicare și aplicarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a se combate criminalitatea și a se asigura protecția sistemului nostru financiar.
România are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.
