Impact financiar și influențe: Wise Line Consulting și Strategic Sys SRL, în vizorul procurorilor în dosarul Coldea-Dumbravă.
Procurorii Anticorupție continuă cercetările în dosarul în care omul de afaceri Hideg Robertino Cătălin, patronul companiei Sanimed International, i-a denunțat la DNA pe generalii Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, și Dumitru Dumbravă, fost director al Direcției Juridice din SRI. Dosarul este instrumentat de procurorul Mihaiela Moraru Iorga, șefa Secției de combatere a corupției în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.
În cauză, generalii (r) Florian Coldea și Dumitru Dumbravă sunt suspectați de trafic de influență. Tot de trafic de influență este acuzat și avocatul Doru Trăilă, în timp ce Dan Tocaci este bănuit de complicitate la trafic de influență. În dosar, procurorii derulează cercetări specifice și față de două societăți comerciale, Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL, din București, suspectate de spălare de bani.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Denunțătorul este omul de afaceri Hideg Robertino Cătălin, patronul companiei Sanimed International. În Ordonanța privind continuarea urmării penale, procurorul Mihaiela Moraru Iorga – șefa Secției de combatere a corupției în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – arată, printre altele, că generalii Coldea și Dumbravă erau prezentați „ca fiind fondatorii «statului paralel», persoane puternice, cu influență asupra magistraților, creându-i martorului denunțător convingerea că sunt singurii care te pot salva atunci când «intri în malaxor»”, relatează ziuadeconstanta.ro.
Despre Wise Line Consulting SRL
Potrivit Termene.ro, platformă consultată la data de 2 iunie 2024, SC Wise Line Consulting SRL (fosta Intell Cube Consulting SRL) a fost fondată în 2018, se ocupă de activități de consultanță pentru afaceri și management și are sediul într-un apartament de pe Bulevardul Decebal, București, Sector 3. Wise Line Consulting SRL a avut punct de lucru în Bucuresti, Sectorul 3, pe strada Aristide Pascal. Wise Line Consulting SRL este controlată de Dumitru Dumbravă, asociat unic și administrator. Dumitru Dumbravă mai apare ca administrator în Gutami Wlc SRL.
Wise Line Consulting SRL a declarat pentru anul 2023 o cifră de afaceri netă de 6.218.316 lei și un profit net de 3.040.255 lei. Firma nu a declarat niciun salariat în anii menționați.
Despre Strategic Sys SRL
SC Strategic Sys SRL a fost fondată în 2020, se ocupă de activități de inginerie și consultanță tehnică, are sediul pe Splaiul Unirii, București, Sector 3, iar asociați cu părți egale sunt Dumitru Cocoru și Florian Coldea. Cocoru Dumitru apare ca administrator. Firma a declarat pentru 2023 o cifră de afaceri netă de 6.119.796 lei și un profit net de 4.837.140 lei. Numărul mediu de angajați a fost patru în 2023.
Despre alte firme conexe
- Gutami Wlc SRL: Fondată în 2024, se ocupă de activități ale holdingurilor și este controlată de asociații Gutami România Holding SRL și Wise Line Consulting SRL.
- Gutami Romania Holding SRL: Fondată în 2023, are sediul în București, Sector 1, și este controlată de compania Gutami Emas BV din Țările de Jos.
- Justsys Software SRL: Fondată în 2017, se ocupă de activități de consultanță pentru afaceri și management, cu sediul pe Splaiul Unirii, din București, Sector 3.
- Strategic Assets SRL: Fondată în 2021, se ocupă de agenții imobiliare și este controlată de asociații Dumitru Cocoru și Florian Coldea.
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: „În perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpați (cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma pretinsă a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranșe egale. În aceeași perioadă, martorul ar fi remis celor trei inculpați o plată parțială în sumă de aproximativ 100.000 euro.”
Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei patru inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care să nu părăsească teritoriul României și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar. Inculpații vor depune o cauțiune în valoare de 500.000 lei (stabilită față de cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București), respectiv 150.000 lei (cu privire la cel de-al patrulea inculpat), care vor fi consemnate pe numele lor, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, sau prin constituirea unor garanții reale, mobiliare ori imobiliare, în limita acelorași sume de bani, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție.
Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
