Comisia solicită României modificarea legislației pe combaterea spălării banilor Florin Budescu 15/07/2022
Dorin Cocoş, condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare, pentru spălare de bani Florin Budescu 29/12/2021
Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA, într-un nou dosar, pentru spălare de bani Florin Budescu 05/05/2021
Nikolas Sarkozy ar fi făcut trafic de influenţă în favoarea unor miliardari ruşi Florin Budescu 15/01/2021
Jaroslav Hascak, unul dintre proprietarii lanţului de farmacii Dr. Max, a fost arestat Florin Budescu 01/12/2020
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos de Bourbon, vizat de o anchetă secretă pentru spălare de bani Florin Budescu 05/11/2020
Cum poţi să fii acuzat de fraudă fără să ştii. Cărăuşul de bani, ultima modă în România Florin Budescu 02/08/2020