Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, desfăşoară, joi dimineaţa, opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Cluj, Mehedinţi şi Alba.
Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.
Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.
Poliţiştii vor pune în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.
Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul IPJ Mehedinţi, IPJ Cluj, Poliţia Sector 2 Bucureşti şi Poliţia Sector 3 Bucureşti.
