Omul de afaceri Cristian Burci, alături de alte şase persoane, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT în dosarul Romvag Caracal, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.
DIICOT a transmis, miercuri, într-un comunicat remis AGERPRES, că, prin rechizitoriul din data de 16 martie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de şapte persoane (şase cetăţeni români şi un cetăţean german, parte din aceştia având calităţile de preşedinte consiliu de administraţie societate tip holding, director general, director financiar, avocat şi practician în insolvenţă în cadrul unei societăţi de insolvenţă desemnată ca administrator judiciar), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.
Procurorii notează în rechizitoriu că, începând cu anul 2002, prin intermediul unei societăţi comerciale de tip holding, cu sediul în Luxemburg, ar fi fost înfiinţate sau preluate, direct sau prin interpuşi, mai multe societăţi comerciale cu sediul în Europa, inclusiv în România (între care şi o societate comercială cu sediul în municipiul Caracal cu tradiţie în producţia de material rulant).
„În urma probatoriului administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2006, prin intermediul societăţii comerciale de tip holding, cu sediul în Luxemburg, a fost derulată o activitate infracţională cu scopul de a decapitaliza societatea comercială din municipiul Caracal şi de a o lipsi de lichidităţile necesare desfăşurării activităţilor curente.
Această modalitate de a acţiona a reprezentat o ‘politică de management’ la nivelul societăţii de tip holding ce a exercitat controlul asupra deciziei consiliului de administraţie/conducerii executive a societăţii intra-grup din municipiul Caracal, politică ce a fost aplicată şi în ceea ce priveşte alte două societăţi comerciale cu sediul în România cu tradiţie în producţia de material rulant (fabricarea de vagoane de cale ferată)”, se precizează în comunicat.
Astfel, spun anchetatorii, în intervalul ianuarie 2006 – octombrie 2012, prin intermediul consiliului de administraţie, a cărui decizie era controlată de către una dintre persoanele trimise în judecată, reprezentant al acţionarului majoritar, cu sediul în Luxemburg, ar fi fost efectuate operaţiuni ce au redus drastic disponibilităţile băneşti şi patrimoniul societăţii vizate de activitatea infracţională.
Mai exact, arată procurorii, ar fi fost vorba despre operaţiuni financiare ce au vizat transferul/nerecuperarea unor importante sume de bani reprezentând capitalul de lucru al societăţii:
– acordarea şi plata de împrumuturi/consultanţă cu caracter fraudulos fie către firme intra-grup, fie către alte firme pe care una dintre persoane le controla în fapt;
– încheierea şi derularea unui contract de fabricaţie cu o firmă intra-grup (prin care producţia societăţii din Caracal, deşi în fapt era livrată beneficiarilor din Europa, era facturată scriptic către societatea din cadrul holdingului, fiind achitată doar parţial producătorului contravaloarea mărfurilor livrate);
– angajarea împreună cu ceilalţi doi producători de vagoane intra-grup în contractarea, în condiţii defavorabile, a unui credit bancar sindicalizat în valoare totală de 100.000.000 euro (din care a fost utilizată suma de 96.000.000 euro şi prin care, practic, s-au refinanţat vechile credite) cu garantarea reciprocă a universalităţii bunurilor deţinute (societatea din Caracal garantând cu întreg patrimoniul atât propriul credit, cât şi creditele celorlalţi doi producători).
