Chiar în aceste momente polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac percheziții în Timiș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Mehedinți, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal privind infracțiunii de înșelăciune, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale.
Anchetatorii au 14 mandate de percheziţie domiciliară.
În perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023 suspecţii ar fi utilizat 73 de cărţi de identitate reale şi 160 de cărţi de identitate falsificate. Cu ajutorul acestora, suspecţii ar fi obţinut 233 de credite online cauzând astfel un prejudiciu de peste 1 milion de lei.
